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刑事檢察部將決定會否就去年洗黑錢案提出檢控   

2019-01-10 20:55

刑事檢察部將決定會否就去年洗黑錢案提出檢控

在過去18個月,反犯罪集團專案小組就洗黑錢活動,一共逮捕九人。
調查發現該集團被懷疑與低陸平原的犯罪集團有關。非法活動源自中國及其他國家國家,高級刑事檢察部將決定會否就案件提出檢控。

BC 檢測通訊顧問 Dan McLaughlin 指,檢測部在去年9月27日首次接獲有關該組織的調查報告。他表示,案件仍在整理階段,暫時對事件評估的完成日期未有定案。

皇家騎警發言人Brenda Winpenny 表示,這星期並沒有再拘捕任何人,而警方方面的調查部份已經完結。她補充,由於案件牽涉大量文件及資料,這宗案件屬跨部門合作,高峰時期,大約有200人參與調查工作。

另一位調查員 Kevin Hackett 在2017 年公佈調查進展時指,這個組織牽涉多人,各人在組織中擔任不同角色,牽涉的金額以百萬計。大部份黑錢用於賭場作為賭博的資金,或購買巨額房屋及名貴房車等。在其中一次牽涉六間房屋的的搜查中,在其中一間找到一個密室,在密室內尋獲數個承載大量現鈔的透明膠袋。

去年皇家騎警調查一間從事非法使用資金的公司名叫 Silver International 並拘捕一對列治文夫婦。但在去年11月,該指控被撤銷。律政廳長尹大衞 (David Eby) 對未能成功檢控犯案人士表示極度失望。