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加拿大財務交易及報告分析中心FINTRAC裁定列治文1間兌換店違反6項反清洗黑錢及資助恐怖主義規例判罰$315,000
2024-09-13 06:20
加拿大財務交易及報告分析中心FINTRAC裁定,列治文1間兌換店違反6項反清洗黑錢及資助恐怖主義規例,判罰$315,282.
涉案兌換店長江換匯被指在2020年12月至2021年5月期間違規,今年2月被罰款,以及已經繳交罰款.
違規事項包括,沒有通報有可疑交易,有理由相信交易涉及清洗黑錢或與資助恐怖活動有關.
(黎紹堅報道)
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